Что такое мошенническая афера в криптовалюте?

Криптовалютный рынок часто называют Диким Западом из-за хаоса и дезорганизации, которые его характеризуют. Этот рынок характеризуется волатильностью, высокими рисками и прибылью, потерями и масштабным мошенничеством.

Поскольку за последние несколько лет индустрия криптовалют росла в геометрической прогрессии, киберпреступники, стремящиеся воспользоваться жертвами на этом быстро развивающемся рынке, всегда пытались найти передовые способы быстрого получения большой прибыли. Одно из самых страшных мошенничеств с криптовалютой, используемое сегодня, — это «вытягивание коврика».

Такие мошенничества обходятся в миллионы и миллионы долларов, но как они работают и как не попасть в одну из них? Проверять Лучшие сайты для облачного майнинга криптовалюты и криптовалюты, которые вы можете найти.

Защита | Перетягивание ковра 1 | 1JrjAFD6ywiTOzHv 5YKfKw DzTechs

Что такое мошенническая афера в криптовалюте?

Поскольку цена криптовалюты может в несколько раз превысить ее первоначальную стоимость за считанные часы, многие при инвестировании используют метод быстрого обогащения. Большая часть индустрии торговли криптовалютой вращается вокруг покупки как можно дешевле и продажи как можно дороже, поэтому неудивительно, что многие трейдеры стекаются к криптовалютам или токенам, которые предлагают многообещающие результаты. Именно этой надеждой, или слабостью, пользуются киберпреступники, совершая мошеннические аферы.

Мошенничество с криптовалютой «коврик» (его название означает неожиданное выдергивание ковра из-под вас) включает в себя запуск нового токена, привлечение инвестиций, а затем выдергивание вилки. Возможно, вы уже слышали о мошенничестве с вытягиванием ковров, так как оно также очень распространено в мире традиционных финансов. Но отсутствие регулирования, связанного с криптовалютами, упрощает мошенничество, связанное с мошенничеством, поэтому они сейчас так тревожно присутствуют на рынке криптовалют.

Многие недобросовестные деятели создают фальшивые проекты или сначала кажутся реальными, затем мошенники избавляются от инвесторов и оставляют себе их деньги.

Мошенничество, основанное на мошенничестве на рынке криптовалют, часто связано с токенами, а не с криптовалютами. Это связано с тем, что токены могут быть построены на уже существующей цепочке блоков, такой как Ethereum или Zilliqa. Поскольку в этих популярных цепочках блокчейнов есть нативная криптовалюта, имеющая ценность, пользователи могут покупать токены в проекте, используя оригинальную монету. Давайте создадим наш собственный пример перетягивания ковра путем накачки и сброса, чтобы лучше понять, почему это полезно для киберпреступников. Проверять Способы избежать мошенничества с криптовалютой: остерегайтесь мошенничества с биткойнами.

Пример мошенничества с «вытягиванием коврика»

Допустим, в Binance Smart Chain запущен новый проект под названием BonsaiDAO. Исходной валютой Binance Smart Chain является Binance Coin (BNB), которую можно использовать для покупки оригинального токена BonsaiDAO, который мы будем называть BONS. Предположим, инвестор покупает 5000 BONS за 1 BNB (что сегодня составляет около 300 долларов).

Поскольку инвестор заплатил за вход в проект с помощью BNB, мошенник может быстро избавиться от этого BNB и обналичить его или отправить на другой кошелек для дальнейшего использования. Итак, в мошеннической афере преступник берет BNB инвестора на сумму 300 долларов вместе со всеми другими инвестициями, сделанными в форме BNB, и покидает место преступления.

Но зачем кому-то инвестировать в новую валюту, которая не доказала свою долгосрочную ценность?

Накачка в мошенничестве с «ковром»

Маркетинг играет огромную роль в подтягивании коврика. Мошенник занимается маркетингом и продвижением своих токенов, используемых в мошенничестве, в основном для того, чтобы создать шумиху вокруг своего проекта. Часто это делается через социальные сети (в частности, Twitter), где можно продемонстрировать безупречный и профессиональный имидж проекта. Мошенник часто запускает первоначальное предложение DEX (IDO) для привлечения капитала на децентрализованной бирже. По сути, это просто выпуск определенного количества токенов на биржу, чтобы ими можно было торговать.

По мере того, как ажиотаж вокруг него растет, растут и инвестиции. Люди просматривают аккаунты проекта в социальных сетях, замечают рост торговли этими токенами или слышат от других инвесторов, что на рынке появилась новая криптовалюта, и решают сделать собственные инвестиции в надежде, что криптовалюта приобретет значительную ценность. Как только проект получает достаточную финансовую поддержку, все рушится.

Когда киберпреступник выпускает токен для мошеннической аферы, он оставляет себе большое количество запасов. Рассмотрим снова пример BonsaiDAO. Если 1 000 000 BONS будут выпущены в IDO, мошенник решит оставить себе 75 процентов вознаграждений. Почему? Потому что по мере роста числа инвесторов стоимость BONS увеличивается, а у мошенника в заднем кармане больше денег в виде BONS.

Итак, допустим, стоимость BONS достигает $20 за токен BONS в течение нескольких недель. Если мошенник сохранит за собой 75 процентов оборотных средств, теперь он получит вознаграждение в размере 15 миллионов долларов. В свете этого огромного роста цен мошенник продает все свои BONS обратно на децентрализованную биржу, получая при этом огромную прибыль.

А поскольку 75 процентов всего предложения сейчас снова распродано, спрос падает, а вместе с ним и цена. Это означает, что у инвесторов, которые вложили свои деньги в BonsaiDAO, теперь ничего не осталось.

Вот как часто может происходить мошенничество с вытягиванием ковров, но есть два других типа мошенничества с вытягиванием ковров: кража наличных и ограничение заказов на продажу.

Что такое кража наличных?

Защита | Перетягивание ковра 2 | 1obXncb0J1z1mF41PpbrZhw DzTechs

Кражи ликвидности в мошеннических схемах очень распространены в криптовалютной индустрии. В случае кражи ликвидности мошенник вставляет свой новый токен и связывает его с известной криптовалютой, такой как Ethereum. Криптовалюты могут быть объединены таким образом в пулы ликвидности, популярный инструмент, который инвесторы используют для получения прибыли. Количество каждой криптовалюты в этих пулах может быть изменено в зависимости от стоимости, спроса и т. д.

Когда мошенник создает пул, в котором его код мошенничества связан с ценным активом, и все больше людей вкладывают средства в этот пул, ценность его кода мошенничества будет расти. С этим ростом в пул будет добавлено больше хорошо зарекомендовавших себя токенов, а некоторые мошеннические токены будут удалены. Как только токен будет иметь достаточную стоимость, а в пуле будет достаточно других криптовалют, мошенник выведет все монеты из пула ликвидности. Это приводит к тому, что токен теряет всю ценность, которую инвесторы вложили в криптовалюту, в результате чего его цена падает до нуля.

Что входит в ограничение ордеров на продажу?

Мошенник также может разработать свой токен таким образом, что только ограниченное его количество может быть продано на децентрализованной бирже, так что он будет единственной стороной, которая может его продать. Это означает, что инвесторы инвестируют в валюту, не осознавая, что не смогут ею торговать. Когда мошенник зарабатывает достаточно денег за счет инвестиций, он продает свою долю токенов на биржу и получает прибыль.

До сих пор в криптовалютной индустрии было много мошеннических действий, некоторые из которых смогли украсть миллионы денег инвесторов. Рассмотрим, например, мошенничество с монетами Squid Game Coin (мошенничество с ограничением заказа на продажу). Стоимость этой криптовалюты снизилась с доли доллара до более чем 90 долларов всего за несколько дней. Мошенник воспользовался ажиотажем вокруг игры Squid Game, популярного южнокорейского шоу Netflix. Как только SQUID достиг своей максимальной цены, разработчик отключился, украв у инвесторов более 3.3 миллиона долларов.

Но если многие люди влюбляются в жетон, связанный с мошенничеством с «ковриком», можно ли этого избежать? Проверять Наибольшие риски для инвесторов в криптовалюту (новых и опытных).

Как распознать и избежать мошеннических действий по вытягиванию ковров

Первое, на что следует обратить внимание, когда вы планируете инвестировать в цифровую валюту, — это ее возраст. Был ли он создан несколько дней назад или всего несколько недель назад? Если да, то это, безусловно, высокий риск. Не видя долгосрочной ценности криптовалюты, вы просто не знаете, были ли у ее создателя незаконные намерения.

Во-вторых, если цена криптовалюты значительно возрастет вскоре после ее запуска, это может быть признаком мошенничества. Часто мошенник не собирается ждать месяцы или годы, чтобы получить прибыль, и пытается как можно быстрее увеличить цену своего токена. Так что следите за этим.

Вы также должны проверить, является ли разработчик проекта анонимным или нет, прежде чем инвестировать. Мошенник всегда останется анонимным по понятным причинам, поэтому стоит учитывать это при поиске актива. Однако некоторые крупные и законные проекты также имеют анонимных авторов. Неизвестен даже создатель Биткойна. Но личность разработчиков или их предыстория могут быть очень красноречивыми.

Проверьте учетные записи в социальных сетях и другие источники, связанные с разработчиками токенов, чтобы увидеть, насколько хорошо они работают.

Вы также должны подумать о распределении токенов, прежде чем инвестировать. Помните, что мошенник, который дергает ковер, часто оставляет приличную часть своего токена для сброса. Это может быть одним из самых явных признаков надвигающейся тяги ковра.

Вы также можете просмотреть списки мошеннических токенов, которые можно найти с помощью простого поиска в браузере, чтобы узнать, не занесен ли выбранный вами токен в черный список. Проверять Как купить и инвестировать в криптовалюту Ethereum.

Мошенничество с ковриками свирепствует в криптовалютной индустрии

Мошенничество с криптовалютой может вызвать огромный финансовый хаос и оставить неизгладимый след в криптовалютной индустрии. Эти мошенничества могут быть настолько запутанными, что даже опытный трейдер может быть обманут, а легкость, с которой их можно провернуть, действительно беспокоит. Вот почему так важно сохранять бдительность и быть в курсе основных признаков потенциальной аферы, связанной с вытаскиванием ковра. Проверять Сравнение открытых и закрытых ключей в криптовалюте: в чем разница?

ДзТех

Я государственный инженер с большим опытом работы в области программирования, создания веб-сайтов, SEO и технического написания. Я увлечен технологиями и посвящаю себя предоставлению качественной информации общественности. Я могу стать более ценным ресурсом для пользователей, которые ищут точную и достоверную информацию об обзорах продуктов и специализированных приложениях в различных областях. Моя непоколебимая приверженность качеству и точности гарантирует, что предоставляемая информация заслуживает доверия и полезна для аудитории. Постоянное стремление к знаниям заставляет меня идти в ногу с новейшими технологическими разработками, гарантируя, что общие идеи будут передаваться в ясной и доступной форме.
Перейти к верхней кнопке